Verificación: Documentación adicional sobre el nombre de la empresa

En algunas ocasiones, dependiendo de la estructura y antigüedad de la empresa, es posible que necesitemos algo más de información para poder verificarla. Si se da el caso, te lo haremos saber por email.

En este artículo te detallamos la documentación adicional que podríamos solicitar sobre la relación entre el nombre fiscal y el nombre comercial de la empresa.

Documentación adicional sobre el nombre de la empresa

Es posible que, una vez revisada la web y el resto de la documentación, no encontremos una relación entre el nombre comercial de la empresa (la marca) y el nombre fiscal de la misma.

Está relación se menciona normalmente en los Términos y Condiciones de la página web de la empresa. En el caso de no encontrarla, pedimos un comprobante. No tiene que ser un documento específico. Podría ser:

• Una factura emitida en la que conste tanto el nombre de la marca como el nombre de la empresa.
• El Registro Oficial de la Marca.
• Otros documentos que prueben la mencionada relación.

¿Por qué necesitamos esta documentación?

La recopilación de estos documentos nos ayuda a cumplir con todos los requisitos legales para las empresas financieras. Necesitamos revisar la información de todos nuestros clientes para verificar a la compañía y a los individuos que la componen. 

Como sabes, estamos obligados a obedecer la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La información con respecto al uso de tus datos está disponible en nuestra Política de Privacidad. Para más preguntas, por favor contacta con compliance@pleo.io.

¡Gracias por tu ayuda!