Verificación: Documentación adicional sobre los accionistas y la propiedad de la empresa

En algunas ocasiones, dependiendo de la estructura y antigüedad de la empresa, es posible que necesitemos algo más de información para poder verificarla. Si se da el caso, te lo haremos saber por email.

En este artículo te detallamos la documentación adicional que podríamos solicitar sobre la composición y organización de la empresa. 

Registro de accionistas o estructura de propiedad

Si tras revisar los documentos recibidos y consultar el Registro Mercantil seguimos sin saber quienes son las personas que tenemos que verificar (cada titular que posea un 25% o más de las participaciones de la empresa), necesitaremos: 

El registro de accionistas (“shareholder registry”/”shareholder ledger”) es una lista del primer nivel de accionistas. Se trata de un documento oficial estándar que todas las empresas deben tener.

En caso de no tenerlo o encontrarlo, es posible producir uno desde la propia compañía, que debe ser firmado por un abogado, contable, director financiero o director de la empresa que está registrándose en Pleo.

Este documento nos ayuda a comprender la distribución de participaciones y entender a quién debemos verificar.

Un esquema de la estructura de propiedad es un diagrama que muestra gráficamente todas las capas de propiedad de la empresa. A través de este documento podremos entender quiénes son los titulares y socios que poseen un 25% o más de las participaciones. 

Podéis producir este diagrama en la propia compañía, siguiendo un ejemplo como el de la imagen inferior, en el que tu empresa sería la “Company A”. Recuerda que el documento debe estar firmado por un abogado, contable, el director financiero o director de la empresa que está registrándose en Pleo.

¿Por qué necesitamos esta documentación?

La recopilación de estos documentos nos ayuda a cumplir con todos los requisitos legales para las empresas financieras. Necesitamos revisar la información de todos nuestros clientes para verificar a la compañía y a los individuos que la componen. 

Como sabes, estamos obligados a obedecer la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La información con respecto al uso de tus datos está disponible en nuestra Política de Privacidad. Para más preguntas, por favor contacta con compliance@pleo.io.

¡Gracias por tu ayuda!