Ihre Mandanten in Pleo verifizieren

Sobald Sie eine bzw. einen Mandanten über das Portal hinzugefügt haben, werden Sie zur bekannten Pleo-Oberfläche weitergeleitet. Als nächstes gehen Sie zu Unternehmensinformationen, wo Sie auf Erste Schritte klicken können, um den Verifizierungsprozess zu starten.

Dieser verläuft 2-stufig:

1. Bestätigen Sie, wofür sie Pleo verwenden werden.

2. Verifizieren Sie die Schlüsselpersonen des Unternehmens.

Wir nehmen die Finanzvorschriften sehr ernst. Wir müssen sicherstellen, dass die Unternehmen, die Sie an Bord nehmen, und die Personen, die sie leiten, tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben, und dass sie Pleo tatsächlich für geschäftsbezogene Zwecke nutzen werden.

Der erste Schritt besteht aus drei einfachen Fragen, die sich darauf beziehen, wo, was und wie viel Ihr bzw. Ihre Mandantin Pleo voraussichtlich nutzen wird. Keine Sorge, wir werden Sie nicht an diese Antworten binden! Sie helfen uns nur, ein wenig mehr über Ihre Mandant(inn)en als Nutzer*innen zu erfahren und bilden einen nützlichen Kontext vor allem für unser Compliance-Team.

Der zweite Schritt ist die Eingabe von Wohnadressen und Geburtsdaten alle registrierten Direktor(inn)en und letztendlich wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens. Sehen Sie hier, warum und weshalb.

Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, ist das Unternehmen verifiziert.

Hinweis: Wenn es Ihnen lieber ist, dass die Mandant*innen alles selbst erledigen, laden Sie einfach einen Administrator des jeweiligen Unternehmens als ersten Schritt nach der Registrierung bei Pleo ein.