Vérification de votre client dans Pleo

Une fois que vous avez ajouté un client par le biais du portail, vous serez dirigé vers l'interface Pleo. Ensuite, allez dans la rubrique Informations sur l'entreprise où vous pouvez cliquer sur Commencer pour lancer le processus de vérification.

Il y aura deux étapes :

1. Confirmation de l'usage qu'ils feront de Pleo

2. Vérification des personnes clés de l'entreprise

Nous prenons la réglementation financière très au sérieux. Nous devons nous assurer que les entreprises que vous invitez, et les personnes qui les dirigent, sont bien celles qu'elles prétendent être, et qu'elles utiliseront Pleo à des fins professionnelles.

La première étape consiste à poser trois questions simples sur le lieu, la nature et la fréquence d'utilisation de Pleo par votre client. Ne vous inquiétez pas, elles nous aident simplement à en savoir un peu plus sur votre client en tant qu'utilisateur et constituent un contexte utile principalement pour notre équipe conformité.

La deuxième étape consiste à saisir les adresses personnelles et les dates de naissance de tous les administrateurs enregistrés et des bénéficiaires effectifs de la société. Voir pourquoi et comment ici.

Une fois ces étapes terminées, la société sera vérifiée.

Remarque : si vous préférez que le client s'occupe de tout, c'est également possible. Il suffit d'inviter l'administrateur du client à la première étape de l'enregistrement de l'entreprise dans Pleo.