Zusätzliche Dokumentation für Unternehmensinhaber:innen

In einigen Fällen benötigen wir möglicherweise einige weitere Informationen, um Ihr Unternehmen zu verifizieren. Sollte dies der Fall sein, kontaktieren wir Sie mit den nächsten Schritten. Dieser Artikel umfasst folgende Punkte zur zusätzlichen Dokumentation, die wir möglicherweise zu Unternehmensinhaber:innen anfordern.

Wann wir nach zusätzlichen Inhaberinformationen fragen

Wenn unser Compliance-Team feststellt, dass es mehrere Personen gibt, die jeweils 25 % oder mehr des Unternehmens besitzen, können wir von jeder dieser Personen Folgendes anfordern:

Geburtsdatum
Aktuelle Privatadresse
Nationale ID-Nummer (sofern zutreffend)

Falls die elektronische Verifizierung nicht abgeschlossen werden kann

Manchmal wird die elektronische Verifizierung für einen Inhaber nicht erfolgreich abgeschlossen. In diesem Fall bitten wir stattdessen um einenNachweis der Identität und/oder einen Nachweis der Adresse.

Nachweis der Identität vorlegen

Bitte stellen Sie ein deutliches Farbfoto von einem der folgenden Dokumente bereit:

Reisepass
Personalausweis (Vorder- und Rückseite, falls zutreffend)
Führerschein (Vorder- und Rückseite, falls zutreffend)

Damit wir die Verifizierung erfolgreich durchführen können:

Das Dokument muss gültig sein (nicht abgelaufen)
Fotos müssen in Vollfarbe, nicht zugeschnitten und vollständig sichtbar sein
Wir können keine Scans oder Schwarz-Weiß-Bilder akzeptieren

Nachweis der Adresse vorlegen

Wir akzeptieren die folgenden Dokumente als Nachweis der Adresse, sofern sie innerhalb der letzten 3 Monate datiert sind:

Ein Schreiben der Regierung oder der örtlichen Behörde
Einen Kontoauszug
Eine Versorgungsrechnung (Strom, Wasser, Gas)
Eine Festnetz- oder Internetrechnung

Diese Prüfungen helfen uns, unseren regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen und die Sicherheit der Konten zu gewährleisten. Wir gehen mit personenbezogenen Daten sicher und im Einklang mit unseren Datenschutzbestimmungen um.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Dokumente Sie einreichen sollen, antworten Sie auf die Nachricht, die Sie von uns erhalten haben, und wir führen Sie durch die nächsten Schritte.