Joissakin tapauksissa saatamme tarvita hieman enemmän tietoja, jotta voimme vahvistaa yrityksesi. Jos näin tapahtuu, otamme sinuun yhteyttä ja kerromme seuraavat vaiheet. Tässä artikkelissa selitetään, mitä lisäasiakirjoja saatamme pyytää yrityksen omistajista.
Kun pyydämme lisätietoja omistajasta
Jos Compliance tiimi havaitsee, että yrityksessä on useita henkilöitä, jotka omistavat kukin vähintään 25 % yrityksestä, voimme pyytää heiltä jokaiselta seuraavia tietoja:
- Syntymäaika
- Nykyinen kotiosoite
- Henkilötunnus (tarvittaessa)
Jos sähköinen vahvistus ei onnistu
Joskus omistajan sähköinen vahvistus ei välttämättä onnistu. Siinä tapauksessa pyydämme sen sijaan henkilötodistuksen ja/tai asuinpaikkatodistuksen.
Toimita henkilötodistus
Toimita selkeä värillinen kuva jostakin seuraavista asiakirjoista:
- Passi
- Henkilökortti (etu- ja takapuoli, jos saatavilla)
- Ajokortti (etu- ja takapuoli, jos saatavilla)
Jotta voimme vahvistaa sen onnistuneesti:
- Asiakirjan on oltava voimassa (ei vanhentunut)
- Kuvien on oltava värillisiä, rajaamattomia ja kokonaan näkyvissä
- Emme hyväksy skannattuja tai mustavalkoisia kuvia
Toimita asuinpaikkatodistus
Hyväksymme seuraavat asiakirjat asuinpaikkatodistukseksi, kunhan niiden päiväys on viimeisten 3 kuukauden ajalta:
- Viranomaisen tai paikallishallinnon kirje
- Tiliote
- Käyttölasku (sähkö, vesi, kaasu)
- Lankapuhelin- tai internetlasku
Nämä tarkistukset auttavat meitä täyttämään sääntelyvelvoitteemme ja pitämään tilit turvassa. Käsittelemme henkilötietoja turvallisesti ja Yksityisyydensuojamme mukaisesti.
Tarvitsetko apua?
Jos et ole varma, mitkä asiakirjat tulee toimittaa, vastaa viestiin, jonka sait meiltä, niin opastamme sinua seuraavissa vaiheissa.
Auttoiko tämä artikkeli?
Loistavaa!
Kiitos palautteestasi
Pahoittelut ettemme voineet auttaa
Kiitos palautteestasi
Palaute lähetetty
Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin
