Aanvullende documentatie voor bedrijfseigenaars

In sommige gevallen hebben we mogelijk wat extra informatie nodig om je bedrijf te verifiëren. Als dat zo is, nemen we contact met je op over de volgende stappen. In dit artikel lees je welke aanvullende documentatie we mogelijk kunnen aanvragen over bedrijfseigenaars.

Wanneer we om aanvullende informatie over de eigenaar vragen

Als ons Compliance-team vaststelt dat er meerdere personen zijn die elk 25% of meer van het bedrijf bezitten, kunnen we elk van hen vragen om het volgende:

• Geboortedatum
• Huidig adres
• Nationaal id-nummer (indien van toepassing)

Als de elektronische verificatie niet wordt voltooid

Soms wordt de elektronische verificatie voor een eigenaar niet voltooid. In dat geval vragen we in plaats daarvan om een identiteitsbewijs en/of een adresbewijs.

Lever een identiteitsbewijs aan

Verstrek een duidelijke kleurenfoto van een van de volgende documenten:

• Paspoort
• ID-kaart (voor- en achterkant, indien van toepassing)
• Rijbewijs (voor- en achterkant, indien van toepassing)

Denk aan de volgende zaken om ons te helpen met de verificatie:

• Het document moet geldig (niet verlopen) zijn
• Foto's moeten volledig in kleur, niet bijgesneden en volledig zichtbaar zijn
• We kunnen geen scans of zwart-witafbeeldingen accepteren

Verstrek een adresbewijs

We accepteren de volgende documenten als adresbewijs, zolang ze zijn gedateerd binnen de afgelopen 3 maanden:

• Een brief van de overheid of de lokale gemeente
• Een bankafschrift
• Een nutsrekening (elektriciteit, water, gas)
• Een vaste telefoon- of internetrekening

Deze controles helpen ons om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en accounts veilig te houden. We gaan veilig om met persoonlijke informatie, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Hulp nodig?

Weet je niet zeker welke documenten je moet aanleveren? Reageer dan op het bericht dat je van ons hebt ontvangen en we begeleiden je bij de volgende stappen.