Documentação adicional para proprietários da empresa

Em algumas situações, poderemos precisar de um pouco mais de informação para verificar a tua empresa. Se acontecer, entraremos em contacto contigo com os passos seguintes. Neste artigo poderás encontrar a documentação adicional que podemos solicitar relativamente aos proprietários da empresa.

Quando pedimos informações adicionais sobre o proprietário

Se a nossa Equipa de Compliance identificar que existem várias pessoas que detêm individualmente 25% ou mais da empresa, podemos pedir a cada uma delas:

• A data de nascimento
• A morada de residência atual
• O número do documento de identificação nacional (quando aplicável)

Se a verificação eletrónica não for concluída

Por vezes, a verificação eletrónica de um proprietário pode não ser bem-sucedida. Nesse caso, iremos pedir, em alternativa, um comprovativo de identidade e/ou um comprovativo de morada.

Fornece um comprovativo de identidade

Disponibiliza uma fotografia nítida e a cores de um dos seguintes documentos:

• Passaporte
• Cartão de identificação nacional (frente e verso, se aplicável)
• Carta de condução (frente e verso, se aplicável)

Para nos ajudares a fazer uma verificação bem-sucedida:

• O documento tem de ser válido (não expirado)
• As fotografias devem estar totalmente a cores, sem cortes e totalmente visíveis
• Não podemos aceitar digitalizações nem imagens a preto e branco

Fornece um comprovativo de morada

Aceitamos os seguintes documentos como comprovativo de morada, desde que tenham data dos últimos 3 meses:

• Uma carta do governo ou da câmara municipal
• Um extrato bancário
• Uma fatura de serviços (eletricidade, água, gás)
• Uma fatura de telefone fixo ou de Internet

Estas verificações ajudam-nos a cumprir as nossas obrigações regulamentares e a manter as contas seguras. Tratamos as informações pessoais de forma segura e em conformidade com a nossa Política de Privacidade.

Precisas de ajuda?

Se não tiveres a certeza de que documentos fornecer, responde à mensagem que recebeste de nós e vamos guiar-te nos próximos passos.