Documentazione aggiuntiva per i proprietari di aziende

In alcune casi, potremmo aver bisogno di altre informazioni per verificare la tua azienda. Se dovesse accadere, ti contatteremo con le indicazioni sui prossimi passaggi. In questo articolo viene spiegato quale documentazione aggiuntiva potremmo richiedere in relazione ai proprietari di aziende.

Quando richiediamo informazioni aggiuntive sui proprietari

Se il nostro team di compliance rileva che più persone possiedono ciascuna almeno il 25% dell'azienda, potremmo richiedere a ognuna di fornire:

• Data di nascita
• Indirizzo abitazione attuale
• Numero documento di identità nazionale (ove applicabile)

Se non è possibile effettuare la verifica elettronica

A volte, non è possibile effettuare la verifica elettronica di un proprietario. Se dovesse accadere, chiederemo una prova di identità e/o una prova di indirizzo.

Fornire una prova di identità

Invia una foto chiara e a colori di uno dei seguenti documenti:

• Passaporto
• Carta di identità (fronte e retro, se applicabile)
• Patente di guida (fronte e retro, se applicabile)

Per poter procedere alla verifica:

• il documento deve essere valido (non scaduto);
• le foto devono essere a colori, non ritagliate e completamente visibili;
• eventuali scansioni o immagini in bianco e nero non saranno accettate.

Fornire una prova di indirizzo

Puoi inviare i seguenti documenti come prova di indirizzo, purché siano stati emessi negli ultimi 3 mesi:

• lettera del Governo o dell'amministrazione locale;
• estratto conto;
• fattura di un’utenza (energia elettrica, acqua, gas);
• fattura della linea telefonica fissa o di Internet.

Questi controlli ci consentono di rispettare gli obblighi normativi e di proteggere gli account. Le informazioni personali vengono gestite in modo sicuro in conformità all'Informativa sulla privacy.

Hai bisogno di aiuto?

Se non sai quali documenti inviare, rispondi al messaggio che ti abbiamo inviato e ti indicheremo i prossimi passaggi da fare.