Documentación adicional para propietarios de empresas

En algunas ocasiones, es posible que necesitemos un poco más de información para verificar tu empresa. Si esto sucede, nos pondremos en contacto contigo con los siguientes pasos. Este artículo explica la documentación adicional que podemos solicitar sobre los propietarios de empresas.

Cuándo pedimos información adicional sobre el propietario

Si nuestro equipo de Compliance identifica que hay varias personas que poseen cada una 25 % o más de la empresa, podemos pedir a cada una de ellas lo siguiente:

• Fecha de nacimiento
• Dirección de residencia actual
• Número de identificación nacional (cuando corresponda)

Si la verificación electrónica no se completa

A veces, la verificación electrónica de un propietario puede no completarse correctamente. En ese caso, pediremos una Prueba de identidad o Prueba de dirección en su lugar.

Proporcionar prueba de identidad

Proporciona una foto clara y en color de uno de los siguientes documentos:

• Pasaporte
• DNI (anverso y reverso, si corresponde)
• Permiso de conducir (anverso y reverso, si corresponde)

Para ayudarnos a verificarlo correctamente:

• El documento debe ser válido (no caducado)
• Las fotos deben ser en color, sin recortar y completamente visibles
• No podemos aceptar imágenes escaneades ni en blanco y negro

Proporcionar una prueba de dirección

Aceptamos los siguientes documentos como prueba de dirección, siempre que estén fechados en los últimos tres meses:

• Una carta del gobierno o del ayuntamiento
• Un extracto bancario
• Una factura de servicios (electricidad, agua, gas...)
• Una factura de teléfono o de Internet

Estas comprobaciones nos ayudan a cumplir nuestras obligaciones normativas y a mantener las cuentas seguras. Tratamos la información personal de forma segura y de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

¿Necesitas ayuda?

Si no tienes claro qué documentos debes proporcionar, responde al mensaje que has recibido de nosotros y te guiaremos en los siguientes pasos.